| 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司于2011年12月29日上午以通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于2011年12月24日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：
审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
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